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洗钱防制全民总动员--行政院洗钱防制办公室制作3则托播广播语音,欢迎下载做宣导使用

定位点

发布日期:2017-11-06

更新日期:2017-11-06

发布单位:台北市政府观光传播局

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主题一:支持洗钱防制措施篇
谢震武:大家好,我是谢震武律师,民众可能都以为「洗钱」不干我的事是电影里的戏。
但如果台湾的洗钱防制工作做不好,变成了犯罪者的天堂,造成诈欺,贪污、吸金更加泛滥也会丧失国际竞争力,甚至影响贸易金流的通畅。
未来,请您支持洗钱防制措施。让金流透明、给世界好评 以上由行政院洗钱防制办公室提供

主题二:新南向境外公司篇
大董:大律师,我要到东南亚做生意,要如何办公司登记啊?
律师:大董,我来处理,提醒您,洗钱防制法新规定,需要做客户审查,若是银行开户或开OBU帐户,金融机构也要审查公司登记文件、存续证明、实质受益人等资料。
大董:还好有你提醒,我们赶快办理吧。 请您支持洗钱防制措施,让金流透明,给世界好评 以上由行政院洗钱防制办公室提供

主题三:台湾买房购金置产篇
台商:董仔,我在外经商多年,还是想回台买房子,有甚麽需要注意的吗?
董仔:问我就对了,现在不动产、或是金银珠宝买卖,都要进行客户审查。
台商:客户审查? 董仔:代志系安内啦!现在有些犯罪集团也会利用房地产和珠宝洗钱,所以房屋仲介、银楼都要做客户审查,作纪录!台商:哇,加搞工!
董仔:安内对你与国家都有保障啦! 请您支持洗钱防制措施,让金流透明,给世界好评以上由行政院洗钱防制办公室提供

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